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发布日期：2024-01-11 19:19    点击次数：59

证券代码：300529         证券简称：健帆生物        公告编号：2023-132 债券代码：123117         债券简称：健帆转债               健帆生物科技集团股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容信得过、准确、竣工，莫得非常 纪录、误导性评释或枢纽遗漏。   健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正可转 换债券转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“健帆转债”转股价钱。董事董 凡、雷雯、唐先敏、廖雪云对本议案已遁藏表决。本议案尚需提交公司鼓吹大会 审议。现将相关事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可[2020]3617 号”文快乐注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 1，000.00 万 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和东说念主民币 100，000.00 万元。本次向 不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配 售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁掉优先配售部分）接纳网上向社会 公众投资者通过深交所来回系统发售的表情进行。对认购金额不及 100，000.00 万 元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所快乐，公司 100，000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌来回，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。   （三）可转债转股期限   凭证《深圳证券来回所创业板股票上市纪律》等相关纪律和《健帆生物科技 集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐发书》（以下 简称“《召募阐发书》”）的联系商定，本次可退换公司债券转股期限自愿行结 束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个来回日起至可退换公司债券到 期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。    （四）可转债转股价钱谐和情况    本次刊行的可退换公司债券的运行转股价钱为 90.60 元/每股。    凭证公司 2021 年 8 月 20 日败露的《对于健帆转债转股价钱谐和的公告》， 鉴于公司股权激发谋略激发对象自主行权、及公司向激发对象授予登记适度性股 票，导致公司总股本有所加多，“健帆转债”的转股价钱由正本的 90.60 元/股调 整为 90.57 元/股，谐和后的转股价钱自 2021 年 8 月 23 日起收效。    凭证公司 2021 年 11 月 12 日败露的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨 不谐和健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分适度性股票回购刊出，但该次股份 变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作谐和，仍为 90.57 元/股。    凭证公司 2022 年 6 月 2 日败露的《对于因职权分拨谐和健帆转债转股价钱 的公告》，鉴于公司实施 2021 年度职权分拨，以股权登记日的总股本（扣除公 司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向合座鼓吹每 10 股派现款红利 9.00 元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 90.57 元/股谐和为 89.68 元/股，调 整后的转股价钱自 2022 年 6 月 10 日起收效。    凭证公司 2022 年 12 月 22 日败露的《对于谐和健帆转债转股价钱的公告》， 因股票期权自主行权及部分适度性股票回购刊出完成，导致公司总股本数目发生 变动，“健帆转债” 的转股价钱由正本的 89.68 元/股谐和为 89.51 元/股，谐和 后的转股价钱自 2022 年 12 月 23 日起收效。    凭证公司 2023 年 4 月 21 日败露的《对于向下修正可转债债券转股价钱的公 告》，凭证《召募阐发书》相关纪律及公司 2022 年度鼓吹大会的授权，公司董 事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正 后的转股价钱自 2023 年 4 月 24 日起收效。    凭证公司 2023 年 5 月 24 日败露的《对于因职权分拨谐和健帆转债转股价钱 的公告》，鉴于公司实施 2022 年度职权分拨，重庆餐饮神秘顾客以股权登记日的总股本（扣除公 司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向合座鼓吹每 10 股派现款红利 6.70 元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 62.38 元/股谐和为 61.72 元/股，调 整后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日起收效。   凭证公司 2023 年 6 月 7 日败露的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公 告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议 通过之日起昔日六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次 触发“健帆转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。                              “健帆转债” 转股价钱向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个来回日（即 2023 年 12 月 7 日）起重新诡计。   凭证公司 2023 年 8 月 10 日败露的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不 谐和健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分适度性股票回购刊出，但该次股份变 动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作谐和，仍为 61.72 元/股。   综上，截止现在“健帆转债”最新有用的转股价钱为 61.72 元/股。   二、可转债转股价钱向下修正条目   （一）修正条件与修正幅度   在可转债存续技术，当公司股票在职意不息三十个来回日中至少有十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的 三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的 鼓吹应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日 公司股票来回均价和前一个来回日的公司股票来回均价之间的较高者。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的来回日 按谐和前的转股价钱和收盘价钱诡计，谐和后的来回日按谐和后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   （二）修处死子   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上 刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术。从股权登 记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），开首收复转股央求并引申修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱引申。   三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体阐发 已有十五个来回日的收盘价钱低于“健帆转债”当期转股价钱的 85%（即 52.46 元/股），已触发公司《召募阐发书》中纪律的转股价钱向下修正条件。   为充分保护债券执有东说念主的利益，优化公司老本结构，撑执公司遥远发展，根 据《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号——可退换公司债券》《募 集阐发书》等相关条目的纪律及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修正“健 帆转债”转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。该 决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进 行表决时，执有公司本次刊行可转债的鼓吹应当遁藏。修正后的转股价钱应不低 于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公 司股票来回均价之间的较高者。如审议该议案的 2024 年第一次临时鼓吹大会召 开时，上述任一蓄意高于谐和前“健帆转债”的转股价钱（61.72 元/股），则“健 帆转债”的转股价钱无需谐和。   为确保本次向下修正“健帆转债”转股价钱的相关事宜顺利进行，公司董事 会提请鼓吹大会授权董事会凭证公司《召募阐发书》的纪律全权办理本次向下修 正“健帆转债”转股价钱联系的一齐事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股 价钱、收效日历以偏执他必要事项。上述授权自鼓吹大会审议通过之日起至本次 修正相关责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解更多“健帆转债”相关信息，请查阅公司于 2021 年 6 月 21 日败露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《健帆生物科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐发书》。   敬请纷乱投资者瞩目投资风险。   五、备查文献 特此公告。             健帆生物科技集团股份有限公司董事会

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